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La indagatoria apunta a una organización criminal encabezada por cuatro ciudadanos chinos, cuyo actuar habría provocado un perjuicio económico cercano a los $188 mil millones.
El operativo, coordinado por la Policía de Investigaciones (PDI), se originó a partir de antecedentes entregados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, los que advertían sobre estafas cometidas contra ciudadanos norteamericanos con ramificaciones en Chile.
De acuerdo con información recabada en esta etapa inicial, existirían alrededor de 400 víctimas, se han emitido 53 órdenes de detención y estarían involucradas al menos 112 sociedades comerciales. La defraudación total superaría los 210 millones de dólares, equivalente a unos $188 mil millones de pesos chilenos.
Las diligencias se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos del país y forman parte de una investigación de largo aliento, radicada en Iquique y liderada por la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI.
Según los antecedentes conocidos por Radio Biobio, la red criminal utilizaba empresas ficticias para ingresar grandes sumas de dinero al sistema financiero. Posteriormente, estos fondos eran movidos a través de operaciones bancarias y compras de productos, los cuales eran comercializados en la Zona Franca, con el objetivo de blanquear el origen ilícito de los recursos. Parte relevante de las transacciones se habría realizado bajo la modalidad de criptomonedas.
De momento, no se ha confirmado si los cuatro presuntos líderes de la organización han sido detenidos.
En el contexto de este megaoperativo, se registró un grave incidente en el sector del barrio Meiggs, en la comuna de Santiago. Durante un procedimiento de la PDI en calle Sazié, un presunto sospechoso de nacionalidad china intentó escapar lanzándose desde el tercer piso de un edificio, cayendo hasta el nivel -1 del inmueble.
El individuo resultó con lesiones de carácter grave, siendo asistido inicialmente por funcionarios policiales y luego trasladado en ambulancia hasta un recinto asistencial, donde permanece internado bajo estricta observación médica. Paralelamente, se concretó la detención de otra persona en el mismo operativo, mientras continúan las diligencias en al menos dos departamentos del sector.
La PDI informó que durante la mañana entregará un balance oficial del operativo, detallando el número de detenidos y confirmando si existe un vínculo directo con la operación "Muralla Oriental", desarrollada a inicios de diciembre pasado contra la denominada "mafia china".
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