lavado de activos

Caso corrupción judicial: defensa de abogadas en prisión preventiva apelaron a la medida cautelar

La Corte de Apelaciones de Concepción lo verá este jueves.

Por contrabando de dinero en el Aeropuerto de Santiago: condenan a 541 días de cárcel a joven que ocultó más de US mil

Reformalizarán a Ángela Vivanco por nuevos delitos en caso "Muñeca Bielorrusa": audiencia ya tiene fecha y hora

Corte de Apelaciones mantiene en prisión preventiva a Ángela Vivanco por presunto cohecho y lavado de activos

Empresa fachada y contratos falsos: así operaba red de lavado de activos ligada al narcotráfico en Los Ángeles

La investigación de la PDI reveló que la organización simulaba actividades laborales para justificar ingresos ilícitos obtenidos por la venta de drogas.

Justicia ordena prisión preventiva para Ángela Vivanco por Caso Muñeca Bielorrusa

Caso Muñeca Bielorrusa: Exministra de la Corte Suprema fue detenida por cohecho y lavado de activos

La detención de la Angela Vivanco marca un hecho inédito en la historia reciente del Poder Judicial por ser la primera autoridad suprema. La Fiscalía no descarta solicitar prisión preventiva en la audiencia de este lunes.

Arrestan a tres personas por fraude al fisco y lavado de activos en arista del Caso Convenios en La Araucanía

La investigación de la BRIDEC Temuco y la Fiscalía de Alta Complejidad permitió establecer un esquema de adjudicación fraudulenta de recursos del GORE, con un perjuicio fiscal cercano a los millones.

Megaoperativo nacional desarticula red liderada por ciudadanos chinos: estafa supera los mil millones

Desarticulan clan familiar dedicado al tráfico de drogas y lavado de activos en Vallenar

Investigación de más de un año permitió detener a diez personas, incautar más de 10 mil dosis de droga y decomisar bienes avaluados en más de 500 millones de pesos, además de vehículos adquiridos con dineros ilícitos.